По факту банкротства «Дельта Банка» возбуждено два уголовных дела

По факту банкротства «Дельта Банка» возбуждено два уголовных дела

На основании данных проверки Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, Следственный комитет Беларуси 13 мая 2015 года возбудил два уголовных дела в отношении ЗАО «Дельта Банк» по признакам сокрытия банкротства и преднамеренной экономической несостоятельности, информирует корреспондент БЕЛТА.

В ходе контрольной проверки отчетности было установлено, что в период с 2012 по 2014 год «Дельта Банк» разместил в европейских финансовых учреждения 35 миллионов долларов США, предназначенных для возврата депозитных вкладов и процентов. Оттуда денежные средства были переведены на счет компании в Белизе, иными словами — в американский оффшор.

Следователи установили, что «Дельта Банк» преднамеренно искажал финансовую отчетность и не предоставлял в Нацбанк Беларуси достоверные отчеты по распоряжению и движению финансовых активов. Устанавливаются подозреваемые в незаконных банковских операциях. По факту банкротства и незаконных финансовых операций в отношении руководства «Дельта Банка» возбуждено уголовное дело.

comments powered by HyperComments
Александра Герасименя вышла за Евгения Цуркина замуж Александра Герасименя вышла за Евгения Цуркина замуж

18.08.2017 трехкратная медалистка Олимпийских игр Александра Герасименя замуж вышла за Евгения Цуркина. Состоялась свадьба в...

Читать полностью
Роботы, с помощью зажигательного танца, побили рекорд книги Гиннесса Роботы, с помощью зажигательного танца, побили рекорд книги Гиннесса

18.08.2017 СМИ сообщили, что в Гуанчжоу (Китай) 1069 роботов Dobi от WL Tech с помощью зажигательного танца, побили рекорд книги...

Читать полностью
Курсы валют НБРБ
  • Доллар США
    1.9383
  • Евро
    2.2763
  • 100 Российских рублей
    3.2649
  • 100 Украинских гривен
    7.6109
  • 10 Польских злотых
    5.3176
Новости экономики
Поcледние новости
Фотогалерея
Видеогалерея
Наверх