По факту банкротства «Дельта Банка» возбуждено два уголовных дела

По факту банкротства «Дельта Банка» возбуждено два уголовных дела

На основании данных проверки Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, Следственный комитет Беларуси 13 мая 2015 года возбудил два уголовных дела в отношении ЗАО «Дельта Банк» по признакам сокрытия банкротства и преднамеренной экономической несостоятельности, информирует корреспондент БЕЛТА.

В ходе контрольной проверки отчетности было установлено, что в период с 2012 по 2014 год «Дельта Банк» разместил в европейских финансовых учреждения 35 миллионов долларов США, предназначенных для возврата депозитных вкладов и процентов. Оттуда денежные средства были переведены на счет компании в Белизе, иными словами — в американский оффшор.

Следователи установили, что «Дельта Банк» преднамеренно искажал финансовую отчетность и не предоставлял в Нацбанк Беларуси достоверные отчеты по распоряжению и движению финансовых активов. Устанавливаются подозреваемые в незаконных банковских операциях. По факту банкротства и незаконных финансовых операций в отношении руководства «Дельта Банка» возбуждено уголовное дело.

comments powered by HyperComments
Роулинг обошла Роналду в списке самых богатых знаменитостей Европы Роулинг обошла Роналду в списке самых богатых знаменитостей Европы

17.10.2017 на сайте журнала Forbes был опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы 2017 года. Его возглавила...

Читать полностью
В Сочи Путин откроет Всемирный фестиваль молодёжи и студентов В Сочи Путин откроет Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

15.10.2017 в Сочи Президент Российской Федерации В.В. Путин откроет Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, пишут СМИ со ссылкой на...

Читать полностью
Курсы валют НБРБ
  • Доллар США
    1.9585
  • Евро
    2.303
  • 100 Российских рублей
    3.418
  • 100 Украинских гривен
    7.4108
  • 10 Польских злотых
    5.4407
Новости экономики
Поcледние новости
Фотогалерея
Видеогалерея
Наверх