12 миллионов долларов были выведены в оффшорную зону

12 миллионов долларов были выведены в оффшорную зону

30 октября 2015 года стало известно, что главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовное дела в отношении руководства закрытого акционерного общества «Дельта-Банк», возбужденного в мае 2015 года.

Как заявила официальный представитель СК Юлия Гончарова: «В ходе предварительного расследования установлено, что банкротство ЗАО «Дельта Банк» явилось следствием незаконного вывода денежных средств и капитала банка путем заключения ряда незаконных и невыгодных договоров кредитования с подконтрольной одному из членов совета директоров компанией, зарегистрированной в оффшорной зоне — государстве Белиз».

По ее словам, бывший председатель правления, его заместитель и два члена совета директоров в течение нескольких лет незаконно выводили капитал в оффшоры. Сделок было проведено на сумму более 12 миллионов долларов. Помимо этого, следствие установило, что были приобретены ценные бумаги на сумму свыше 16 миллионов долларов США.

comments powered by HyperComments
Mirror: в жилом комплексе в Лондоне прогремел взрыв Mirror: в жилом комплексе в Лондоне прогремел взрыв

23.01.2017 Mirror сообщило, что в жилом комплексе в Лондоне прогремел взрыв. Инцидент произошел в районе Хорнчерч. Ранения получили...

Читать полностью
СК: По факту взрыва гаражей в Мачулищах возбуждено уголовное дело СК: По факту взрыва гаражей в Мачулищах возбуждено уголовное дело

23.01.2017 в УСК по Минской области рассказали, что по факту взрыва гаражей в Мачулищах возбуждено уголовное дело‍. Управление...

Читать полностью
Курсы валют НБРБ
  • Доллар США
    1.935
  • Евро
    2.0786
  • 100 Российских рублей
    3.2514
  • 100 Украинских гривен
    7.084
  • 10 Польских злотых
    4.7457
Новости экономики
Поcледние новости
Фотогалерея
Видеогалерея
Наверх