12 миллионов долларов были выведены в оффшорную зону

12 миллионов долларов были выведены в оффшорную зону

30 октября 2015 года стало известно, что главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовное дела в отношении руководства закрытого акционерного общества «Дельта-Банк», возбужденного в мае 2015 года.

Как заявила официальный представитель СК Юлия Гончарова: «В ходе предварительного расследования установлено, что банкротство ЗАО «Дельта Банк» явилось следствием незаконного вывода денежных средств и капитала банка путем заключения ряда незаконных и невыгодных договоров кредитования с подконтрольной одному из членов совета директоров компанией, зарегистрированной в оффшорной зоне — государстве Белиз».

По ее словам, бывший председатель правления, его заместитель и два члена совета директоров в течение нескольких лет незаконно выводили капитал в оффшоры. Сделок было проведено на сумму более 12 миллионов долларов. Помимо этого, следствие установило, что были приобретены ценные бумаги на сумму свыше 16 миллионов долларов США.

comments powered by HyperComments
СК: по Беларуси ходят поддельные 20-рублевки СК: по Беларуси ходят поддельные 20-рублевки

Следственный комитет (СК РБ) просит граждан сверить серийные номера на 20-рублевых купюрах образца 2009 года в своих кошельках –...

Читать полностью
В Могилеве Opel протаранил и опрокинул маршрутку с пассажирами В Могилеве Opel протаранил и опрокинул маршрутку с пассажирами

21.02.2017 в Могилеве (на пр. Шмидта) автомобиль марки «Opel» столкнулся с маршруткой, отчего та вылетела на тротуар и опрокинулась, и еще...

Читать полностью
Курсы валют НБРБ
  • Доллар США
    1.8751
  • Евро
    1.9833
  • 100 Российских рублей
    3.2395
  • 100 Украинских гривен
    6.9333
  • 10 Польских злотых
    4.5818
Новости экономики
Поcледние новости
Фотогалерея
Видеогалерея
Наверх