12 миллионов долларов были выведены в оффшорную зону

12 миллионов долларов были выведены в оффшорную зону

30 октября 2015 года стало известно, что главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовное дела в отношении руководства закрытого акционерного общества «Дельта-Банк», возбужденного в мае 2015 года.

Как заявила официальный представитель СК Юлия Гончарова: «В ходе предварительного расследования установлено, что банкротство ЗАО «Дельта Банк» явилось следствием незаконного вывода денежных средств и капитала банка путем заключения ряда незаконных и невыгодных договоров кредитования с подконтрольной одному из членов совета директоров компанией, зарегистрированной в оффшорной зоне — государстве Белиз».

По ее словам, бывший председатель правления, его заместитель и два члена совета директоров в течение нескольких лет незаконно выводили капитал в оффшоры. Сделок было проведено на сумму более 12 миллионов долларов. Помимо этого, следствие установило, что были приобретены ценные бумаги на сумму свыше 16 миллионов долларов США.

comments powered by HyperComments
Госинспекторы природоохраны на рейде наткнулись на мужчину с коноплей и задержали его‍ Госинспекторы природоохраны на рейде наткнулись на мужчину с коноплей и задержали его‍

03.12.2016 в Кормянском районе возле здания старой фермы у деревни Октябрево госинспекторы природоохраны на рейде наткнулись на...

Читать полностью
Женщина-автолюбитель спровоцировала тройное ДТП под Речицей Женщина-автолюбитель спровоцировала тройное ДТП под Речицей

06.12.2016 утром женщина-автолюбитель на «Мазде 6» спровоцировала тройное ДТП на автодороге Р-82 Октябрьский – Паричи – Речица под...

Читать полностью
Курсы валют НБРБ
  • Доллар США
    1.9706
  • Евро
    2.0897
  • 100 Российских рублей
    3.0843
  • 100 Украинских гривен
    7.5257
  • 10 Польских злотых
    4.6746
Новости экономики
Поcледние новости
Фотогалерея
Видеогалерея
Наверх