12 миллионов долларов были выведены в оффшорную зону

12 миллионов долларов были выведены в оффшорную зону

30 октября 2015 года стало известно, что главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовное дела в отношении руководства закрытого акционерного общества «Дельта-Банк», возбужденного в мае 2015 года.

Как заявила официальный представитель СК Юлия Гончарова: «В ходе предварительного расследования установлено, что банкротство ЗАО «Дельта Банк» явилось следствием незаконного вывода денежных средств и капитала банка путем заключения ряда незаконных и невыгодных договоров кредитования с подконтрольной одному из членов совета директоров компанией, зарегистрированной в оффшорной зоне — государстве Белиз».

По ее словам, бывший председатель правления, его заместитель и два члена совета директоров в течение нескольких лет незаконно выводили капитал в оффшоры. Сделок было проведено на сумму более 12 миллионов долларов. Помимо этого, следствие установило, что были приобретены ценные бумаги на сумму свыше 16 миллионов долларов США.

comments powered by HyperComments
В Солигорском районе "бесправница" на Hyundai врезалась в дерево: погиб пассажир - владелец авто В Солигорском районе «бесправница» на Hyundai врезалась в дерево: погиб пассажир — владелец авто

ДТП с трагическим исходом произошло 24.04.2017 в Солигорском районе (Минская область): 26-летняя девушка без прав на Hyundai Tiburon врезалась в...

Читать полностью
Смертельное ДТП в Молодечно: Audi A6 врезалась в бетонное ограждение, один человек погиб Смертельное ДТП в Молодечно: Audi A6 врезалась в бетонное ограждение, один человек погиб

Смертельное ДТП произошло в Молодечно (Минская область) 24.04.2017 на ул. Виленской: автомобиль Audi A6 врезался в бетонное ограждение –...

Читать полностью
Курсы валют НБРБ
  • Доллар США
    1.8763
  • Евро
    2.0122
  • 100 Российских рублей
    3.3354
  • 100 Украинских гривен
    6.9518
  • 10 Польских злотых
    4.6996
Новости экономики
Поcледние новости
Фотогалерея
Видеогалерея
Наверх