12 миллионов долларов были выведены в оффшорную зону

12 миллионов долларов были выведены в оффшорную зону

30 октября 2015 года стало известно, что главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовное дела в отношении руководства закрытого акционерного общества «Дельта-Банк», возбужденного в мае 2015 года.

Как заявила официальный представитель СК Юлия Гончарова: «В ходе предварительного расследования установлено, что банкротство ЗАО «Дельта Банк» явилось следствием незаконного вывода денежных средств и капитала банка путем заключения ряда незаконных и невыгодных договоров кредитования с подконтрольной одному из членов совета директоров компанией, зарегистрированной в оффшорной зоне — государстве Белиз».

По ее словам, бывший председатель правления, его заместитель и два члена совета директоров в течение нескольких лет незаконно выводили капитал в оффшоры. Сделок было проведено на сумму более 12 миллионов долларов. Помимо этого, следствие установило, что были приобретены ценные бумаги на сумму свыше 16 миллионов долларов США.

comments powered by HyperComments
Легковой автомобиль врезался в толпу людей в Санкт-Петербурге Легковой автомобиль врезался в толпу людей в Санкт-Петербурге

19.08.2017 легковой автомобиль марки «Volkswagen Polo» въехал в толпу людей в Кировском районе Санкт-Петербурга. Ряд СМИ сообщил, что в...

Читать полностью
Трагически погиб советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской Трагически погиб советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской

Накануне, 19.08.2017, стало известно о трагической гибели советника министра здравоохранения РФ Игоря Ланского. Об этом сообщил сайт...

Читать полностью
Курсы валют НБРБ
  • Доллар США
    1.9383
  • Евро
    2.2763
  • 100 Российских рублей
    3.2649
  • 100 Украинских гривен
    7.6109
  • 10 Польских злотых
    5.3176
Новости экономики
Поcледние новости
Фотогалерея
Видеогалерея
Наверх