Нацбанк потребовал от банков строже оценивать клиентов с повышенным риском

Национальный банк Беларуси сформулировал новые рекомендации для внутреннего контроля в области предотвращения легализации полученных преступным путем доходов, а также финансирования террористической деятельности.

Пороговым значением, после которого банкам следует насторожиться, для физических лиц установлено 200 базовых величин (5800 рублей). Снявший со своего счета за неделю более 5800 рублей гражданин может попасть под подозрение. Он должен подтвердить источник происхождения средств или заполнить опросный лист для определения степени вероятности получения такого дохода.

Под пристальное внимание банков попадут также клиенты, если у банка есть сведения:

• о нахождении в межгосударственном и республиканском розыске;
• о полученных кредитах;
• о правонарушениях;
• об утерянном паспорте.