12 миллионов долларов были выведены в оффшорную зону

12 миллионов долларов были выведены в оффшорную зону

30 октября 2015 года стало известно, что главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовное дела в отношении руководства закрытого акционерного общества «Дельта-Банк», возбужденного в мае 2015 года.

Как заявила официальный представитель СК Юлия Гончарова: «В ходе предварительного расследования установлено, что банкротство ЗАО «Дельта Банк» явилось следствием незаконного вывода денежных средств и капитала банка путем заключения ряда незаконных и невыгодных договоров кредитования с подконтрольной одному из членов совета директоров компанией, зарегистрированной в оффшорной зоне — государстве Белиз».

По ее словам, бывший председатель правления, его заместитель и два члена совета директоров в течение нескольких лет незаконно выводили капитал в оффшоры. Сделок было проведено на сумму более 12 миллионов долларов. Помимо этого, следствие установило, что были приобретены ценные бумаги на сумму свыше 16 миллионов долларов США.

comments powered by HyperComments
Ураган в Москве: буря унесла жизнь 13-летней девочки Ураган в Москве: буря унесла жизнь 13-летней девочки

Сегодня, 21 апреля, сильнейшая буря в Москве (Россия) унесла жизни двоих человек: мужчины и 13-летней девочки. Глава российской...

Читать полностью
Под Минском Ford влетел в столб и сгорел Под Минском Ford влетел в столб и сгорел

Сегодня днем, 21.04.2018, рядом с поселком Сокол (Минский район) легковой автомобиль марки Ford сгорел после столкновения со столбом. По...

Читать полностью
Курсы валют НБРБ
  • Доллар США
    2.0035
  • Евро
    2.4702
  • 100 Российских рублей
    3.2694
  • 100 Украинских гривен
    7.6579
  • 10 Польских злотых
    5.909
Новости экономики
Поcледние новости
Фотогалерея
Видеогалерея
Наверх