КГК: уголовное дело предпринимателей из Могилева передано в прокуратуру

124 тома уголовного дела и 3,6 млн рублей – таков результат деятельности преступной группы предпринимателей из Могилёва, которая за 2,5 года набрала в банках кредитов на 500 тыс. долларов.

Информация предоставлена пресс-службой Комитета государственного контроля Беларуси (КГК). Сообщается, что расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.

Следствие установило, что организатором группы «махинаторов» являлся 30-летний житель областного центра. Для обналичивания кредитных средств использовались ИП и несколько коммерческих организаций. «Возглавляемые злоумышленниками организации получали кредиты в банках, для чего создавалась видимость финансового благополучия заемщиков», — рассказали в КГК. На теперешний момент задолженность по кредитам составляет более 500 долларов США.

Всего было установлено 27 эпизодов преступной деятельности могилёвских махинаторов, четверо участников группы содержаться в СИЗО.