В Беларуси мобильные операторы будут передавать данные о подозрительных абонентах в КГК

В Беларуси мобильные операторы будут замораживать и блокировать подозрительных абонентов, передавая информацию о них в Комитет государственного контроля (КГК).

В соответствии с Постановлением Министерства связи и информации от 24.09.2021 подозрительным может считаться:

• Возвращение абонентом со счета неиспользованного остатка средств;
• поступления на счет, отличающиеся от «обычной практики»;
• чрезмерная озабоченность участника финансовой операции конфиденциальностью;
• необоснованная торопливость в проведении операции, на которой настаивает участник.

Абонентам будут присваивать различные степени риска, высшие у которых будут у высоких госчиновников, иностранных должностных лиц, лиц, имеющих отношение к террористической деятельности, и представителей международных организаций.