Брестский бизнесмен чуть не купил казино в Могилеве по чужой карточке

В январе-марте 2014 года владелец брестского казино «Метелица» похищал средства со счетов иностранных банков, применяя поддельные пластиковые карты.

Следствие установило, что обвиняемый, являющийся 38-летним уроженцем Еревана, приобрел фальшивые банковские карты. Используя их, он провел незаконные перечисления денег со счетов американских и австралийских банков на расчетный счет своего брестского казино. Более того, апрель текущего года стал датой осуществлении сделки купли-продажи могилевского казино «Ва-банк». Тогда обвиняемый аналогичным способом перевел часть денежных средств его владельцу.

Банки- эмитенты карточек в последующем признали все транзакции, осуществленные обвиняемым, мошенничеством. Всего он похитил деньги со счетов иностранных банков в сумме свыше Вr1 млрд.

Для сокрытия хищений обвиняемый организовал занесение заведомо ложной информации в специальную компьютерную кассовую систему, модифицировав учет доходов, получаемых от игорного бизнеса.