Попытки вывода капитала через Беларусь из РФ зафиксировал Минск

Попытки вывода капитала через Беларусь из РФ зафиксировал Минск

В Комитете госконтроля Беларуси была зафиксирована новая схема вывода денежных средств россиянами в третьи страны. Вячеслав Реут, директор департамента финансового мониторинга КГК, выразил свою обеспокоенность по этому поводу.

Реут заявил: «Мы озабочены ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны».

Уже более четырехсот сомнительных операций было выявлено с финансовыми потоками, идущими из России.

Директор КГК отметил: «Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений».

Белорусская финразведка произвела успешное пресечение схемы перевода денег.

Вячеслав Реут озвучил: «После сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля была проведена операция, на сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела, заблокировано 3,5 млн долларов».

Алексей Навальный начал ходить и вести соцсети Алексей Навальный начал ходить и вести соцсети

На странице Алексея Навального в инстаграме появилось новое фото из клиники «Шарите» (Германия). Политик уже не лежит, а стоит на...

Читать полностью
Двое погибли, 14 ранены при стрельбе в американском Рочестере Двое погибли, 14 ранены при стрельбе в американском Рочестере

Местные СМИ со ссылкой на исполняющего обязанности начальника полиции Рочестера (США) Марка Симмонса сообщают, что в результате...

Читать полностью
Курсы валют НБРБ
  • Доллар США
    2.5658
  • Евро
    3.0414
  • 100 Российских рублей
    3.4205
  • 100 Украинских гривен
    9.1076
  • 10 Польских злотых
    6.8286
Новости экономики
Поcледние новости
Наверх