Минск   -2 °C
Пятница  27.01
   2.64
   2.88

Попытки вывода капитала через Беларусь из РФ зафиксировал Минск

30 марта, 2015

Валентина Калинина

В Комитете госконтроля Беларуси была зафиксирована новая схема вывода денежных средств россиянами в третьи страны. Вячеслав Реут, директор департамента финансового мониторинга КГК, выразил свою обеспокоенность по этому поводу.

Реут заявил: «Мы озабочены ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны».

Уже более четырехсот сомнительных операций было выявлено с финансовыми потоками, идущими из России.

Директор КГК отметил: «Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений».

Белорусская финразведка произвела успешное пресечение схемы перевода денег.

Вячеслав Реут озвучил: «После сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля была проведена операция, на сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела, заблокировано 3,5 млн долларов».

Adblock
detector