По факту банкротства «Дельта Банка» возбуждено два уголовных дела

По факту банкротства «Дельта Банка» возбуждено два уголовных дела

На основании данных проверки Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, Следственный комитет Беларуси 13 мая 2015 года возбудил два уголовных дела в отношении ЗАО «Дельта Банк» по признакам сокрытия банкротства и преднамеренной экономической несостоятельности, информирует корреспондент БЕЛТА.

В ходе контрольной проверки отчетности было установлено, что в период с 2012 по 2014 год «Дельта Банк» разместил в европейских финансовых учреждения 35 миллионов долларов США, предназначенных для возврата депозитных вкладов и процентов. Оттуда денежные средства были переведены на счет компании в Белизе, иными словами — в американский оффшор.

Следователи установили, что «Дельта Банк» преднамеренно искажал финансовую отчетность и не предоставлял в Нацбанк Беларуси достоверные отчеты по распоряжению и движению финансовых активов. Устанавливаются подозреваемые в незаконных банковских операциях. По факту банкротства и незаконных финансовых операций в отношении руководства «Дельта Банка» возбуждено уголовное дело.

Усекновение главы Иоанна Предтечи празднуют православные 11 сентября. Что запрещено делать в этот день Усекновение главы Иоанна Предтечи празднуют православные 11 сентября. Что запрещено делать в этот день

У православных верующих сегодня, 11 сентября 2020 года, — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Иоанн Креститель был казнен через...

Читать полностью
Патриарх Кирилл 6 сентября возведет в сан митрополита епископа Вениамина, избранного Патриаршим Экзархом всея Беларуси Патриарх Кирилл 6 сентября возведет в сан митрополита епископа Вениамина, избранного Патриаршим Экзархом всея Беларуси

В 13-ю Седмицу по Пятидесятнице, 06.09.2020 Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сан митрополита будет возведен...

Читать полностью
Курсы валют НБРБ
  • Доллар США
    2.5833
  • Евро
    3.0555
  • 100 Российских рублей
    3.3978
  • 100 Украинских гривен
    9.1528
  • 10 Польских злотых
    6.7959
Новости экономики
Поcледние новости
Наверх